На основании собранных третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательств обеспечено реальное поступление в бюджет Российской Федерации денежных средств в качестве ущерба, причиненного в результате совершения бывшим генеральным директором ООО «Чистюля» Светланой Гранкиной преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере).
Как установлено следствием и судом, общество, основным видом деятельности которого является оптовая торговля чистящими средствами, чистка и уборка помещений, оборудования и транспортных средств, применяло общую систему налогообложения. С января 2011 по декабрь 2013 года, занимая указанную должность, Светлана Гранкина, организовала преступную схему, согласно которой был уменьшен размер налоговых обязанностей вследствие уменьшения налоговой базы по НДС. В результате этих действий был причинен ущерб бюджету РФ на сумму порядка 20 млн рублей.
Следствием была проделана значительная работа по сбору и закреплению доказательственной базы: проведено порядка 200 допросов, проанализированы результаты трудоемких экспертиз, изучены расчетные счета, фиктивные бухгалтерские документы фирмы. Кроме того, в ходе следствия были приняты меры обеспечительного характера: наложен арест на 100% доли генерального директора в уставном капитале Общества, доли собственности на нежилое помещение, денежные средства обвиняемой в сумме 5 млн рублей. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.
Приговором суда Гранкина признана виновной в совершении налогового преступления, ей назначено наказание в виде выплаты штрафа в размере 300 тысяч рублей. На основании акта об амнистии она освобождена от исполнения наказания. В целях реализации ключевой задачи – возмещения ущерба, причиненного в результате совершения преступления, благодаря деятельности органов Следственного комитета удалось обеспечить реальное поступление в бюджет Российской Федерации денежных средств, изъятых у Гранкиной, в сумме 5 миллионов рублей, а также обратить взыскание на принадлежащее ей нежилое помещение, расположенное в городе Барнауле.
Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова