Житель Барнаула предстал перед судом по обвинению в предоставлении паспорта для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении жителя краевого центра по обвинению в совершении нескольких эпизодов преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).

В ходе предварительного следствия установлено, что в период с мая 2021 по май 2022 года к обвиняемому неоднократно обращался местный житель с предложением за денежное вознаграждение выступить в качестве нового директора и единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью, фактически не осуществляя управление организацией, тем самым выполнить роль подставного лица. С целью получения материальной выгоды мужчина соглашался на предложение, передавая свой паспорт для подготовки документов. Противоправные действия дали основание для незаконного внесения в ЕГРЮЛ сведений об обвиняемом, как о подставном лице, то есть номинальном директоре и учредителе ООО.

Вину обвиняемый признал в полном объёме. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утверждённым заместителем прокурора Алтайского края  обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

  Следственные органы Следственного комитета РФ по Алтайскому краю обращают внимание граждан на то, что незаконное использование документа, удостоверяющего личность, для образования юридического лица является уголовно-наказуемым деянием. Данные преступления посягают на отношения, складывающиеся в сфере предпринимательской деятельности. Их общественная опасность заключается в том, что они создают предпосылки и условия незаконного образования «фиктивных» юридических лиц, используемых в дальнейшем для совершения преступлений в сфере экономики. Мотив и цель создания организации на подставное лицо предполагают корысть, стремление к обогащению, ведение финансово-хозяйственной деятельности для последующего утаивания налогов, возмещения НДС, легализации имущества, добытого преступным путем. Как правило, такие организации не представляют налоговую отчетность и в большинстве случаев создаются для прикрытия незаконной финансово-хозяйственной деятельности.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Ольга Чеснокова