Следственным отделом по Индустриальному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 20х-летнего жителя краевого центра по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).
В ходе предварительного следствия установлено, что в ноябре 2021 года к обвиняемому обратился неизвестный с предложением за денежное вознаграждение выступить в качестве учредителя и нового директора строительной компании, фактически не осуществляя управление организацией, тем самым выполнить роль подставного лица. С целью получения материальной выгоды молодой человек согласился на предложение, передав свой паспорт для подготовки документов. Противоправные действия дали основание для незаконного внесения в ЕГРЮЛ сведений об обвиняемом, как о подставном лице, то есть номинальном директоре и учредителе ООО.
Вину обвиняемый признал в полном объёме. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Индустриального района города Барнаула обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю обращают внимание граждан на то, что незаконное использование документа, удостоверяющего личность, для образования юридического лица является уголовно-наказуемым деянием. Данные преступления посягают на отношения, складывающиеся в сфере предпринимательской деятельности. Их общественная опасность заключается в том, что они создают предпосылки и условия незаконного образования «фиктивных» юридических лиц, используемых в дальнейшем для совершения преступлений в сфере экономики. Мотив и цель создания организации на подставное лицо предполагают корысть, стремление к обогащению, ведение финансово-хозяйственной деятельности для последующего утаивания налогов, возмещения НДС, легализации имущества, добытого преступным путем. Как правило, такие организации не представляют налоговую отчетность и в большинстве случаев создаются для прикрытия незаконной финансово-хозяйственной деятельности.
Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Ольга Чеснокова