Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю продолжается расследование уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов руководством ООО «Ёлочка», совершенное в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).
По данным следствия, с 2008 по 2010 год в городе Барнауле руководство ООО «Ёлочка», основным видом деятельности которого является сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества, строительство зданий и сооружений, а также предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества, являлось плательщиком установленных законодательством налогов и сборов, в том числе налога на добавленную стоимость, на прибыль и имущество организаций. Реализуя умысел на уклонение от уплаты данных налогов, руководство Общества организовало схемы по минимизации налогов путем сдачи в аренду площадей торгово-развлекательного центра «Европа» через подконтрольные организации, находящиеся на упрощенной системе налогообложения. Раздробив бизнес путем реорганизации ООО «Ёлочка» и выделив из нее семь организаций с целью применения ими упрощенной системы налогообложения, Общество не уплатило в бюджет налоги в сумме более 30 миллионов рублей.
С целью восстановления справедливости и надлежащего исполнения приговора в части имущественных взысканий и возмещения ущерба государству, судом по ходатайству следователя применена мера процессуального принуждения в виде наложения ареста на здание торгово-развлекательного центра «Европа», право собственности на которое зарегистрировано на Общества, подконтрольные ООО «Ёлочка». Кроме того, ранее был наложен арест в виде запрета на совершение регистрационных действий в налоговом органе в отношении данной организации.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на дальнейший сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.
Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова